Если вы прочитали наш материал о
World-Check, то знаете, что в базу попадает информация в основном из открытых источников (интернет СМИ, социальные сети и т.д.).
Например, по нашему опыту основной причиной присвоения PEP-статуса является именно информация из Google и Яндекс о связях лица с государством.
Также, если человек стал жертвой «черного PR» и в интернете были размещены компрометирующие материалы об участии лица в незаконной деятельности, о связях лица с санкционными компаниями и лицами, а также об участии в судебных процессах, то, скорее всего, они попадут в World-Check без проверки на достоверность. К сожалению, с World-Check действует презумпция виновности, особенно для граждан РФ.
Поэтому диагностика цифрового профиля - важный этап процесса, и его главная цель - обнаружить в открытых источниках материалы, которые привели / могут привести к появлению соответствующих записей в World-Check или вызвать дополнительные вопросы у сотрудников службы
банковского комплаенса и других организаций.