Проверка PEP

ПРОВЕРКА и снятие PEP-статуса

Проверим наличие персоны в списках PEP по всему миру с помощью World-Check и других международных баз данных, оценим риски отказа банками и поможем скорректировать статус.

Нам доверяют участники российского списка Forbes
Термин PEP (Politically Exposed Person или политически-значимое лицо) используется в области финансов и банковской деятельности для описания лиц, которые занимают высокие государственные должности или имеют связи с высокими должностными лицами, и потому могут представлять повышенный риск финансовой коррупции или отмывания денег.

FATF (международная организация, которая занимается разработкой подходов по противодействию отмыванию доходов и финансированию незаконной деятельности) даёт четкие рекомендации, какие категории граждан входят в PEP-списки: высокопоставленные политики, члены правительства, топ-менеджмент государственных корпораций, руководители государственных органов, судьи и другие лица, чьи решения и влияние могут оказывать значительное воздействие на политику и экономику страны.
Проверка PEP

ПОЧЕМУ НАЛИЧИЕ PEP-СТАТУСА СУЩЕСТВЕННО ЗАТРУДНЯЕТ ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ И МИГРАЦИОННЫХ УСЛУГ ЗА РУБЕЖОМ?

Человек, обладающий статусом PEP, оказывается в категории повышенного риска, поскольку его связи и влияние дают ему возможности для коррупционной деятельности и участии в отмывании нелегальных доходов. Как следствие, регуляторы и органы по борьбе с финансовыми преступлениями налагают дополнительные требования на банки при работе с PEPами. Проверка PEP включает в себя усиленные меры контроля, отчетности и мониторинга. В частности, банки могут потребовать более подробную документацию и объяснения о происхождении денежных средств.

Несоблюдение банками этих требований, может привести к огромным штрафам со стороны регуляторов и существенному ущербу репутации. Поэтому тщательные и долгие проверки PEP - стандартный процесс при открытии счетов за рубежом и получении вида на жительства или гражданства.
PEP списки

Для ГРАЖДАН РФ ОТСЛЕЖИВАНИЕ PEP-СТАТУСА ОСОБЕННО КРИТИЧНО

В России доля государственного сектора превысила 55%. Государственные корпорации присутствуют во всех ключевых отраслях экономики: финансовый сектор, добыча полезных ископаемых, транспорт, ИТ, телекоммуникации и так далее. Менеджменту данных корпораций часто присваивают статус PEP. Для полного учета рисков в части PEP-статуса необходимо также брать во внимание компании, которые имеют бизнес-отношения с государственными корпорациями. Ведь иногда включение в PEP-списки базируется не на формальных критериях, а на основе мнения о наличии у персоны связей с государством и соответствующего влияния. А с учетом того, что требования, предъявляемые банками к PEP лицами, охватывают также их родственников и близких коллег, а также любое лицо, имеющее личные или деловые связи с политически-значимым лицом, то количество лиц, попадаемых под риски, связанные с PEP-статусом, существенно.

Стоит отметить, что до 2022 года наличие статуса PEP у граждан РФ обычно приводило лишь к более тщательным проверкам и в среднем процесс ни сильно отличался от проверок граждан других государств, то начиная с февраля 2022 года банки и миграционные провайдеры часто начали отказывать PEP-лицам с гражданством РФ даже без детальной проверки.
Юристы Avagard помогут проверить PEP статус и нахождение персоны в международных PEP-списках. Мы используем только официальные источники и базы данных управления комплаенс-рисками, такие как World-Check, LexisNexis и Dow Jones. С учетом PEP-статуса мы поможем спрогнозировать решение иностранных банков и миграционных провайдеров, а также снимем статус через корректировку профиля в World-Check.
Команда Avagard
Эксперты Авагард имеют успешный опыт реализации десятков проектов по снятию статуса PEP и прохождению банковского и миграционного комплаенса в зарубежных странах.
Конфиденциальность
Мы понимаем насколько конфиденциальность важна для наших клиентов, поэтому работа ведется на основе NDA, которое подписывается как с заказчиками, так и с нашими сотрудниками при найме на работу.
Команда Avagard
Эксперты Авагард имеют успешный опыт реализации десятков проектов по снятию статуса PEP и прохождению банковского и миграционного комплаенса в зарубежных странах.
Конфиденциальность
Мы понимаем насколько конфиденциальность важна для наших клиентов, поэтому работа ведется на основе NDA, которое подписывается как с заказчиками, так и с нашими сотрудниками при найме на работу.
Оценка риска отказа клиенту в получении банковских или миграционных услуг. Оценка производится на основе информации из баз данных (World-Check, LexisNexis, Dow Jones) и других источников, с учетом последних изменений в законодательстве и актуальных комплаенс-практик международных банков.

наши услуги

КОМПЛАЕНС-ДИАГНОСТИКА

AVAGARD Index

Управление репутацией

AVAGARD Reputation management

Прохождение комплаенса

AVAGARD Сompliance
Результат
Задача
Задача
Результат
Разработка и реализации стратегии по преодолению негативных решений банковского комплаенса и снижению риска блокировки для реализации конкретных задач клиента. Выберем оптимальные обслуживающие банки и построим маршруты платежей для беспрепятственного обеспечения международных расчетов.
Результат
Активы разблокированы
Транзакция проведенена
Недвижимость куплена
Информация о клиенте в World-Check удалена
Удаление или блокировка ложных, негативных или частных материалов по всему миру, используя SEO вв,IT и юридические инструменты

Создание положительного имиджа через размещение и продвижение материалов в ведущих интернет-СМИ мира, социальных сетях и платформах
Негативные материалы о клиенте удалены, создан нужный цифровой профиль, отвечающий требованиям клиента.
Детальный отчет с оценкой уровня комплаенс-риска и описанием ключевых риск-факторов, которые могут стать причиной сложностей или отказов в прохождении комплаенс-контроля.
SEO – поисковая оптимизация (аббревиатура от “search engine optimization”)
Задача

ПАРТНЕРЫ Avagard

Подразделения Private Banking, налоговые и юридические фирмы

PEP-лица из списка Forbes доверяют Avagard

А также топ-менеджеры государственных корпораций, бывшие и нынешние чиновники их их родственники обращаются к нам за помощью
проверить PEP