private@avagard.ru
private@avagard.ru
Оставьте контакты и эксперт Avagard оперативно свяжется для обсуждения Ваших задач.
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Для граждан РФ, в том числе имеющих вторые гражданства и ВНЖ, СУЩЕСТВЕННО УСЛОЖНИлся процесс ПРОХОЖДЕНИЯ комплаенса в западных государственных, финансовых и других структурах, что приводит к следующим проблемам
Отказ в открытии банковских счетов
Заморозка активов и блокировка транзакций
Отказ в получении
ВНЖ, виз и гражданства
ВНЖ, виз и гражданства
ШАГ 1: Комплаенс-диагностика
Мы поможем заранее оценить каким будет вердикт комплаенс-подразделений или понять возможную причину уже случившегося отказа. Мы проводим диагностику на основе международного законодательства, требований и рекомендаций FATF ... , а также сложившихся практик работы комплаенс-подразделений крупных международных банков и используем источники, которыми пользуются банки, финансовые и миграционныхе организации при проверке контрагентов и проведении процедуры комплаенса, включая базы данных World-Check, LexisNexis и Dow Jones.
ШАГ 2: Прохождение комплаенса
На основе проведенной диагностики мы разработаем и реализуем персональный план снижения комплаенс-рисков, который может включать подготовку юридического заключения и коммуникацию с текущим банком для преодоления уже случившегося негативного решения, подбор альтернативных банков с учетом риск-профиля клиента, разработку маршрутов платежей для беспрепятственного обеспечения международных расчетов, а также удаление информации из World-Check, Google и Яндекс.
Мы поможем заранее оценить каким будет вердикт комплаенс-подразделений или понять возможную причину уже случившегося отказа. Мы проводим диагностику на основе международного законодательства, требований и рекомендаций FATF ... , а также сложившихся практик работы комплаенс-подразделений крупных международных банков и используем источники, которыми пользуются банки, финансовые и миграционныхе организации при проверке контрагентов и проведении процедуры комплаенса, включая базы данных World-Check, LexisNexis и Dow Jones.
ШАГ 2: Прохождение комплаенса
На основе проведенной диагностики мы разработаем и реализуем персональный план снижения комплаенс-рисков, который может включать подготовку юридического заключения и коммуникацию с текущим банком для преодоления уже случившегося негативного решения, подбор альтернативных банков с учетом риск-профиля клиента, разработку маршрутов платежей для беспрепятственного обеспечения международных расчетов, а также удаление информации из World-Check, Google и Яндекс.
Financial Action Task Force - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
AVAGARD предлагает КОМПЛЕКСНЫЙ ПОдХОД
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ
Оценку вероятности непрохождения банковского и миграционного комплаенса и причины уже случившихся отказов
Детальный анализ риск-факторов персоны (PEP статус, санкционные связи, источники происхождения денежных средств, репутация и прочие факторы)
Подробные рекомендации по снижению каждого риск-фактора
Детальный анализ риск-факторов персоны (PEP статус, санкционные связи, источники происхождения денежных средств, репутация и прочие факторы)
Подробные рекомендации по снижению каждого риск-фактора
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ КОМАНДА AVAGARD ПОДГОТАВЛИВАЕТ
ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Команда
Команда Avagard состоит из высокопрофессиональных экспертов с опытом работы в службе комплаенса крупнейших российских и международных банков (Citi Bank, Deutsche Bank, Альфа-Банк, Газпромбанк), а также в ведущих международных юридических компаниях (Herbert Smith).
Конфиденциальность
Отсутствие рисков нарушения конфиденциальности – ключевой критерий выбора инструментов для решения задач клиентов. Мы не раскрываем информацию о наших клиентах третьим лицам. Со всеми сотрудниками заключено соглашение о неразглашении информации.
Команда
Команда Avagard состоит из высокопрофессиональных экспертов с опытом работы в службе комплаенса крупнейших российских и международных банков (Citi Bank, Deutsche Bank, Альфа-Банк, Газпромбанк), а также в ведущих международных юридических компаниях (Herbert Smith).
Конфиденциальность
Отсутствие рисков нарушения конфиденциальности – ключевой критерий выбора инструментов для решения задач клиентов. Мы не раскрываем информацию о наших клиентах третьим лицам. Со всеми сотрудниками заключено соглашение о неразглашении информации.
наши ПАРТНЕРЫ
Крупнейшие банки, налоговые и юридичиские компаниии
Оценка риска отказа клиенту в получении банковских или миграционных услуг. Оценка будет произведена на основе информации из международных баз данных по оценке рисков и других источников и с учетом последних изменений в законодательстве и актуальных комплаенс-практики международных банков.
наши услуги
КОМПЛАЕНС-ДИАГНОСТИКА
AVAGARD Index
Управление репутацией
AVAGARD Reputation management
Прохождение комплаенса
AVAGARD Сompliance
Результат
Задача
Задача
Результат
Разработка и реализации стратегии по преодолению негативных решений банковского комплаенса и снижению риска блокировки для реализации конкретных задач клиента. Выберем оптимальные обслуживающие банки и построим маршруты платежей для беспрепятственного обеспечения международных расчетов.
Результат
Активы разблокированы
Транзакция проведенена
Недвижимость куплена
Информация о клиенте в World-Check удалена
Транзакция проведенена
Недвижимость куплена
Информация о клиенте в World-Check удалена
Удаление или блокировка ложных, негативных или частных материалов по всему миру, используя SEO вв,IT и юридические инструменты
Создание положительного имиджа через размещение и продвижение материалов в ведущих интернет-СМИ мира, социальных сетях и платформах
Создание положительного имиджа через размещение и продвижение материалов в ведущих интернет-СМИ мира, социальных сетях и платформах
Негативные материалы о клиенте удалены, создан нужный цифровой профиль, отвечающий требованиям клиента
Детальный отчет с оценкой уровня комплаенс-риска и описанием ключевых риск-факторов, которые могут стать причиной сложностей или отказов в прохождении комплаенс-контроля.
SEO – поисковая оптимизация (аббревиатура от “search engine optimization”)
Задача
