ПРОВЕРИМ нахождение персоны И КОМПАНИИ в санкционных списках

Нам доверяют участники
российского списка Forbes

ИСПОЛЬЗУЕМ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ - МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ (WORLD-CHECK, LEXIS-NEXIS И DOW JONES)

ПОМОЖЕМ ПРЕОДОЛЕТЬ НЕГАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАПАДНЫХ БАНКОВ И ПРОЙТИ КОМПЛАЕНС

AVAGARD

Связаться

Для граждан РФ, в том числе имеющих вторые гражданства и ВНЖ, СУЩЕСТВЕННО УСЛОЖНИлся процесс ПРОХОЖДЕНИЯ комплаенса в западных государственных, финансовых и других структурах, что приводит к следующим проблемам

Отказ в открытии банковских счетов

Заморозка активов и блокировка транзакций

Отказ в получении
ВНЖ, виз и гражданства

Avagard предлагает своим клиентам проведение комплаенс-диагностики, которая в том числе включает проверку нахождения в санкционных и PEP списках. Диагностика поможет заранее оценить каким будет вердикт комплаенс-подразделений или понять возможную причину уже случившегося отказа и начать принимать меры.

Мы проводим комплаенс-диагностику на основе международного законодательства, требований и рекомендациях FATF ... , а также сложившихся практик работы комплаенс-подразделений крупных международных банков и используем источники, которыми пользуются банки, финансовые и миграционныхе организации при проверке контрагентов и проведении процедуры комплаенса,
включая базы данных World-Check, LexisNexis и Dow Jones.

Связаться

Financial Action Task Force - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ

Связаться

Оценку вероятности непрохождения банковского и миграционного комплаенса и причины уже случившихся отказов

Детальный анализ риск-факторов персоны (PEP статус, санкционные связи, источники происхождения денежных средств, репутация и прочие факторы)

Подробные рекомендации по снижению каждого риск-фактора

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ КОМАНДА AVAGARD ПОДГОТАВЛИВАЕТ ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Команда

Команда Avagard состоит из высокопрофессиональных экспертов с опытом работы в службе комплаенса крупнейших российских и международных банков (Citi Bank, Deutsche Bank, Альфа-Банк, Газпромбанк), а также в ведущих международных юридических компаниях (Herbert Smith).

Конфиденциальность

Отсутствие рисков нарушения конфиденциальности – ключевой критерий выбора инструментов для решения задач клиентов. Мы не раскрываем информацию о наших клиентах третьим лицам. Со всеми сотрудниками заключено соглашение о неразглашении информации.

Команда

Команда Avagard состоит из высокопрофессиональных экспертов с опытом работы в службе комплаенса крупнейших российских и международных банков (Citi Bank, Deutsche Bank, Альфа-Банк, Газпромбанк), а также в ведущих международных юридических компаниях (Herbert Smith).

Конфиденциальность

Отсутствие рисков нарушения конфиденциальности – ключевой критерий выбора инструментов для решения задач клиентов. Мы не раскрываем информацию о наших клиентах третьим лицам. Со всеми сотрудниками заключено соглашение о неразглашении информации.

наши услуги

AVAGARD Index

Управление репутацией

AVAGARD Reputation management

Прохождение комплаенса

AVAGARD Сompliance

КОМПЛАЕНС-ДИАГНОСТИКА

Задача

Детальный отчет с оценкой уровня комплаенс-риска и описанием ключевых риск-факторов, которые могут стать причиной сложностей или отказов в прохождении комплаенс-контроля.

Оценка риска отказа клиенту в получении банковских или миграционных услуг. Оценка производится на основе информации из баз данных (World-Check, LexisNexis, Dow Jones) и других источников, с учетом последних изменений в законодательстве и актуальных комплаенс-практик международных банков.

Результат

Негативные материалы о клиенте удалены, создан нужный цифровой профиль, отвечающий требованиям клиента.

Удаление или блокировка ложных, негативных или частных материалов по всему миру, используя SEO вв,IT и юридические инструменты

Создание положительного имиджа через размещение и продвижение материалов в ведущих интернет-СМИ мира, социальных сетях и платформах

Результат

Задача

Активы разблокированы
Транзакция проведенена
Недвижимость куплена
Информация о клиенте в World-Check удалена

Разработка и реализации стратегии по преодолению негативных решений банковского комплаенса и снижению риска блокировки для реализации конкретных задач клиента. Выберем оптимальные обслуживающие банки и построим маршруты платежей для беспрепятственного обеспечения международных расчетов.

Результат

Задача

SEO – поисковая оптимизация (аббревиатура от “search engine optimization”)

наши ПАРТНЕРЫ

Крупнейшие банки, налоговые и юридические компании

клиентЫ из списка Forbes доверяют Avagard

А также владельцы крупного бизнеса, топ-менеджеры корпораций и другие состоятельные люди обращаются к нам за помощью

V